Einer der leitenden Ermittler von CipherBlade, Richard Sanders, behauptet, dass der Kryptowährungsumtausch HitBTC das „größte kriminelle betrügerische Unternehmen“ in der Branche sei.
Laut Sanders ist HitBTC ein „Wolf im Schafspelz“. Obwohl sich das Unternehmen als „die fortschrittlichste“ Börse auf dem Markt mit hoher Sicherheit und Liquidität darstellt, kann dies eine Fassade sein. Sanders argumentiert, dass die Börse zahlungsunfähig ist und so konzipiert ist, dass sie ihre Kunden gezielt betrügen kann.
Gefälschtes Bitcoin Circuit Volumen
HitBTC wurde oft Bitcoin Circuit vorgeworfen, sein Handelsvolumen gefälscht zu haben. Der diesjährige Bitwise Bericht über das Börsenvolumen hat ihn speziell herausgestellt und festgestellt, dass es „einfach zu zeigen ist, dass das HitBTC-Volumen fast ausschließlich gefälscht ist“. Die Erklärung wurde in einem Nachtrag abgegeben, der die Haltung der Firma an mehreren in der Gemeinschaft bekannten Börsen verdeutlicht. Bitweise wurden die gleichen Techniken zur Orderbuch- und Volumenanalyse verwendet wie an anderen Börsen.
Die Forschung zeigte, dass HitBTC die gleichen Anomalien aufwies, die bei Huobi und OKEx beobachtet wurden, was Bitwise zu dem Schluss führte, dass alle von ihnen riesige Mengen an gefälschtem Volumen hatten, die auf kleinen realen Nutzerbasen aufgebaut waren. Drittforscher kamen zu den gleichen Schlussfolgerungen.
Aber während OKEx das Problem offen erkannte und Huobi scheinbar seine Taktik änderte, um es nicht zu erkennen, reagierte HitBTC mit „Bücken mit dem Wind“.
„HitBTC hat es geschafft, viele institutionelle Teilnehmer anzuziehen, die zur institutionellen (Lesemassen-)Akzeptanz und Markteffizienz beitragen. Dies wiederum hat zu einer unterschiedlichen Auftragsgröße – Auftragsfrequenz-Verhältnis geführt. Für viele, denen es an Raffinesse und finanzieller Kompetenz mangelt, scheint dies wie eine Anomalie, die diese begabten Individuen versuchen, als manipulative Handelspraktiken darzustellen, während dies in Wirklichkeit nur das Kundenprofil darstellt. Beachten Sie, dass unser Overnight-Volumen mit dem Day-Trade-Muster übereinstimmt: Im Gegensatz zu Menschen, die rund um die Uhr bestellen und essen und schlafen müssen, schlafen Maschinen nicht und reagieren konsequent auf Muster der Emerging Markets“, heißt es in einer offiziellen Antwort von HitBTC.
Mit anderen Worten, die Börse führte ihren Mangel an menschlichen Handelsmustern auf die Dominanz von algorithmischen Händlern zurück. Das ist eine plausible Erklärung für einige der Analysetechniken, wenn auch nicht alle. Bitweise verglichene Volumenmuster bei Ereignissen mit hoher Volatilität, die zeigten, dass die Börsen mit Wash-Trading tendenziell einheitlicheres Volumen zeigten. Trading Bots hingegen würden noch stärker als Menschen auf plötzliche Preisänderungen reagieren.
Die Verkehrszahlen von HitBTC sind die niedrigsten unter allen „engen“ Mitbewerbern und liegen bei 1,27 Millionen für 550 Millionen Dollar. Bittrex mit seinem berichteten Volumen von 15 Millionen Dollar hat doppelt so viele Ansichten.
Binance.US, ein US-amerikanisches reguliertes Unternehmen, bei dem Institutionen tatsächlich handeln könnten, zählt derzeit zu den volumenstärksten Börsen pro Sicht. Mit einem monatlichen Traffic von nur 330.000 oder 11.000 pro Tag schafft es das Unternehmen, fast 6 Millionen Dollar im täglichen Handel zu halten – 545 Dollar pro Tag. Der Durchschnitt von HitBTC liegt bei 12.921 US-Dollar. Und selbst dann ist dies ohne Berücksichtigung der höheren Bounce-Rate von HitBTC. Fast die Hälfte der Zuschauer navigierte nach dem Betrachten einer Seite von HitBTC weg, was bedeutet, dass diese Benutzer wahrscheinlich keinen Handel abgeschlossen haben.
Dies ist jedoch von ihrer Behauptung zu erwarten, wonach institutionelle Handelsbörsen den größten Teil des Volumens ausmachen. Während der Waschhandel durch einfache Überprüfungen ihrer Plattform nicht mehr offensichtlich ist, scheint es keinen besonderen Grund zu geben, warum algorithmische Händler HitBTC so überwältigend bevorzugen würden – besonders angesichts der Behauptungen, dass ihre APIs Geld stehlen.
Mögliche Nachweise für den Handel mit Benutzergeldern
Im Anschluss an den Bitwise Bericht haben mehrere Unternehmen externe Audits durchgeführt, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Sanders lobte Kraken und Bitbuy als Beispiele, sowohl bei der Durchführung von Proof-of-Reserve- als auch bei Sicherheitsaudits.
HitBTC hat es unterdessen unterlassen, Audits jeglicher Art durchzuführen, und sein Team bleibt bis heute anonym – ein weiteres Zeichen des Misstrauens.
Der Mangel an Kontrolle könnte der Grund dafür sein, dass es eine große Diskrepanz in der Bewertung der Krypto-Tracking-Sites gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt belegt HitBTC Platz 18 in den Rankings von CoinGecko nach Trust-Score, während es bei CoinMarketCap auf Platz eins (basierend auf der Liquidität) liegt.
Sanders behauptet, dass es andere Möglichkeiten gibt, die Zahlungsfähigkeit von Börsen zu bewerten, wenn keine tatsächliche Prüfung vorliegt. Er schlägt eine Analyse durch einen Vergleich zwischen Wallet Waagen und heißen und kalten Wallets vor.
„Ein kurzer Blick auf ihre Ethereum-Wallets und bemerkte eine überproportionale Interaktion mit dem WETH Smart Contract – eine überproportionale Menge, die mir sagt, ohne überhaupt Handelsvolumina zu vergleichen, basierend auf meiner umfangreichen Erfahrung mit solchen Fällen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass HitBTC-Mitarbeiter Kundengelder haben und handeln – schlecht“, sagte Sanders.
Darüber hinaus kämpfte HitBTC im letzten Schlüsselnachweis – einem Ereignis, bei dem Investoren ihre Kryptowährungen von den Börsen verlagern, um ihre Reserven zu testen – darum, Kundenabhebungen zu bestätigen und zeigte ein „minimales Gleichgewicht im Verhältnis zum Volumen“. Damals gab es einen Anstieg öffentlicher Berichte, in denen behauptet wurde, dass die Börse Kundengelder blockiert. HitBTC antwortete mit der Feststellung, dass es sich um Einzelfälle handelt, die auf Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche zurückzuführen sind.
Kontinuierliche Rückzugskämpfe
Sanders weist darauf hin, dass der Reddit von HitBTC auf einzigartige Weise mit Beschwerden über Betrug und eingefrorene Vermögenswerte durchsetzt ist. Es scheint auch, dass es in den letzten sieben Monaten „in der Wartung“ war, ohne neue Stellen. Seitdem ist an anderer Stelle auf Reddit ein stetiger Strom von Beschwerden aufgetreten.
Es scheint, dass nur diejenigen, die eine signifikante Community- oder Medienberichterstattung erhielten, gelöst wurden.
„Nehmen wir zum Beispiel diese Geschichte, in der ein „AML-Fall“ fünf Monate gedauert hatte und schnell behoben wurde, nachdem der genannte Fall auf einer Konferenz beschrieben wurde. Wenn es sich auf das „Endergebnis“ von HitBTC auswirkt, wird HitBTC das Problem „lösen““, erklärte Sanders.
Diese Art von „selektivem Betrug“ (bei dem HitBTC nur nach „schlechter PR“ zugesteht) lässt Sanders glauben, dass die Plattform „Peter beraubt, um Paul zu bezahlen“. Die Verluste, die Kunden im Laufe der Jahre erlitten haben, sind in der Regel zu gering, um für Rechtsstreitigkeiten tragfähig zu sein, und könnten der Hauptgrund dafür sein, dass HitBTC noch in Betrieb ist. Als Crypto Briefing um einen Kommentar zu diesen neuesten Behauptungen bat, verwies HitBTC auf ihre früheren Antworten zu AML-Checks.
Der Analyst schloss mit der Feststellung, dass es signifikante strukturelle Ähnlichkeiten zwischen HitBTC und Bitconnect – einem von HitBTC gelisteten Ponzi-Schema – gibt, das mit zwei Unterlassungsschreiben niedergeschlagen wurde und von kontinuierlichen Denial-of-Service-Angriffen getroffen wurde, bevor es geschlossen wurde. Angesichts all dieser Faktoren forderte Sanders alle Nutzer auf, ihr Geld von der Börse abzuheben, bevor es zu spät ist.
Es gibt zwar keine absoluten Beweise, die die Gegenargumente von HitBTC vollständig widerlegen würden, aber ihre logische Grundlage ist extrem wackelig und erlaubt nur eine semiplausible Deniabilität. Die überwältigende Menge an Berichten und Beweisen deutet auf fragwürdige Geschäftspraktiken und starke Anzeichen einer Insolvenz für HitBTC hin – die die Börse mit großem Interesse verbergen würde.
Andrey Shevchenko trug zur Berichterstattung bei.
